CPI do Crime Organizado aprova convocação de Martha Graeff, ex-noiva de Vorcaro
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- Segurança OperacionalAprovação de convocação de Martha Graeff · Aprovação de convocação de João Pires · Rejeição de convocação de Valdemar Costa Neto · Rejeição de convocação de ACM Neto · Decisão do STF sobre Paulo Sergio de Sousa
- Atuação de Lucia na políticaRelacionamento com Daniel Vorkaro · Recebimento de relatos sobre reuniões com autoridades · Contato com ministro Alexandre de Moraes · Possível intermediária de informações
- Fraudes FinanceirasFundos de investimentos exclusivos · Banco Master e Reag Investimentos · Possível uso por laranjas · Ocultação de patrimônio criminal · Pedidos ao Banco Central, ACVM e Ambima
- Fraude em Setor de CombustíveisOperações no Rio de Janeiro · Lavagem de Dinheiro · Crime organizado envolvido · Depoimento de João Pires
- Financiamento de CampanhasDoações de Fabiano Z ao PL · 5 milhões de reais em doações · Campanhas de Bolsonaro e Tarcísio de Freitas · Rejeição de convocação de Valdemar Costa Neto
- Depoimentos e ImpedimentosPaulo Sergio de Sousa não comparece · Decisão do Ministro André Mendoza · Ex-diretor de fiscalização do Banco Central · Investigação da PFF · Suitor informal de Daniel Vorkaro
- Repasse de Recursos ACM NetoRecebimento de valores de Banco Master · Recebimento de valores de Reag · 3 milhões e 600 mil reais · Ex-prefeito de Salvador
Bom, agora a gente vai a Brasília, nós temos informações com a Rani Veloso sobre decisões aqui da CPI do crime organizado. Requerimentos aprovados, pessoas convocadas, pessoas não convocadas, enfim, a Rani Veloso nos conta essa história. Rani? É, Sartenberg, um compilado aqui, viu? Porque a CPI do crime organizado aprovou a convocação da ex-noiva de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, a gente está falando de Marta Graef, e também do secretário de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro, João Pires.
Por outro lado, rejeitaram a convocação do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. Segundo as mensagens interceptadas pela Polícia Federal, Marta Graef recebia relatos constantes do empresário sobre reuniões com autoridades dos três poderes, inclusive com o ministro Alexandre de Moraes, chegando até a receber ligações quando estava com o ministro, quando Vorcaro estava com o ministro.
explicar como o crime organizado usa fraudes no setor de combustíveis no Rio de Janeiro para lavar dinheiro. A CPI também pediu informações ao Banco Central, a CVM e a Ambima, que é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. Eles pediram os nomes dos verdadeiros donos de fundos de investimento exclusivos ligados ao Banco Master e a REAG Investimentos.
de janeiro de 2022 até agora para descobrir se as estruturas financeiras são usadas por laranjas para ocultar patrimônio do crime organizado. Agora a gente lembra que a convocação que foi rejeitada de Valdemar Costa Neto seria para explicar as doações de R$ 5 milhões ao total de Fabiano Zé, que é cunhado de Borcário e está preso, as campanhas eleitorais do ex-presidente Jair Bolsonaro e também do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.
Em relação à ACM Neto, o COAF apontou que o ex-prefeito recebeu R$ 3,6 milhões do Master e da REAG. Hoje, o ex-diretor de fiscalização do Banco Central, Paulo Sérgio de Souza, que já foi alvo também de operação da PF, seria ouvido. Mas em decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, foi facultada a presença do convocado, que na investigação da PF é apontado junto com outro servidor,
como consultor informal de Daniel Borcaro. Sardenberg? Muito obrigado. Essa foi a informação da Rani Veloso de Brasília.