Dois funcionários do BRB são alvos de operação que investiga lavagem de dinheiro e corrupção

Quem tem informação pra gente sobre essa segunda operação é a repórter Mariana Machado. Mariana, bom dia. Oi, Cássia. Muito bom dia pra você e pros ouvintes. Olha só, dois funcionários do BRB são alvos de uma operação da Polícia Civil que investiga crimes de lavagem de dinheiro e corrupção.

A operação é feita em parceria com a Promotoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Essa operação identificou ainda a participação de um servidor público federal e empresários. As investigações tiveram início após denúncias feitas pelo próprio banco, que detectou irregularidades ocorridas em uma agência, como operações suspeitas e descumprimento de regras de compliance por parte do gerente.

A partir daí, a polícia identificou movimentações financeiras estimadas em 15 milhões de reais, envolvendo transferências suspeitas entre pessoas físicas e jurídicas, operações com uso intensivo de numerário em espécie e indícios de ocultação patrimonial por meio da aquisição de veículos de alto valor, além da circulação fracionada de recursos.

Parte dos valores investigados teve origem em fraude eletrônica milionária contra empresas privadas, cujos recursos foram bloqueados no BRB. A investigação também apura possíveis irregularidades envolvendo operações estruturadas no âmbito da BRB-DTVM, que é a distribuidora de títulos e valores mobiliários. Neste caso, o funcionário do BRB, que é alvo da operação,

e atuava como responsável na intermediação de carteiras de ativos, teria operacionalizado a venda de três carteiras no valor de mais de R$ 60 milhões. Só que logo em seguida ele teria recebido um percentual da operação em um valor considerado incompatível com os rendimentos formalmente declarados. Os investigados, aliás, são moradores do Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. A operação cumpre 17 mandados de busca e apreensão.

Além do bloqueio financeiro proporcional ao valor das movimentações suspeitas nas contas bancárias dos investigados, bloqueio de transferência de oito veículos de luxo e de um imóvel no Distrito Federal. Se condenados, os suspeitos podem responder pelos crimes de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro com pena somada de até 30 anos de prisão. Cássia. Muito obrigada. Esta foi a Mariana Machado falando direto de Brasília.