#425 | O DINHEIRO DO CRIME ESTÁ MAIS PERTO DO QUE VOCÊ IMAGINA

Como funciona a lavagem de dinheiro no Brasil — e até onde o dinheiro do crime organizado já conseguiu entrar na economia formal?

Neste episódio do Market Makers, Thiago Salomão e Leopoldo Rosa recebem Lincoln Gakiya, promotor de Justiça e um dos nomes mais conhecidos no combate ao crime organizado, para entender como organizações criminosas movimentam e ocultam patrimônio, como funcionam as investigações financeiras e por que fintechs, fundos, imóveis, postos de combustíveis, empresas e até o futebol aparecem em investigações sobre lavagem de dinheiro.

Conversamos também sobre PCC, COAF, laranjas, beneficiários finais, criptomoedas, sistema financeiro, inteligência financeira, lavagem de capitais e a transformação do crime organizado em estruturas cada vez mais empresariais.

Neste episódio:

- Como funciona a lavagem de dinheiro

- Como o dinheiro ilícito entra na economia formal

- PCC e lavagem de dinheiro

- Fintechs e fundos de investimento

- Postos de gasolina e combustíveis

- Imóveis e empresas de fachada

- Futebol e crime organizado

- Criptomoedas

- COAF e inteligência financeira

- Como investigadores seguem o dinheiro

- O futuro do combate ao crime organizado

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COMO REALMENTE FUNCIONA A LAVAGEM DE DINHEIRO NO BRASIL? | Market Makers #425

Apresentadores: Thiago Salomão (Apresentador do Market Makers) e Leopoldo Rosa (COO do Market Makers)

Convidado: Lincoln Gakyia (Promotor de Justiça)

Edição: Pedro Pereira

Captação : Renan Moncoski

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